为逃避国税局追踪 阿根廷人将资产从美国转移到瑞士

【新阿根廷周刊7月14日讯】在方尖碑（Obelisco）几条街的地方，有一群企业家在争议近来最令他们挂心的一件事：他们在国外的那些没有向联邦公共收入管理局（AFIP）申报的钱，要往哪里放？而且他们得加快脚步，赶在国税局还没有和其他更多国家达成税务情报交换的协议（抓逃漏税）之前采取行动。之所以如此，因为他们并不想乖乖照政府的话做，压根儿不想加入资金漂白的方案。
手里拿着已经和Ricardo Echegaray（AFIP局长）签约交换税金情报的国家名单，一家企业的高层经理坦白的告诉《侧影报》报的记者：「我们已经知道和乌拉圭及西班牙都有协议，但最叫人担心的是如果国会通过的话，美国也可能从今年开始交换情报。」
在这样的情况下，有许多在国外拥有资产的企业家，都把瑞士当成了最后的堡垒，从以前就对这方面的资料十分保密，而且拉丁美洲没有任何国家与之签约。一位企业家下令：「得全部移到那」，他已经不再相信美国，于是又开始了「警察捉小偷」的老游戏，只是地图扩大到整个世界。这位企业家和其他人一样，即使官方再怎么施压要他们将资金报白或是购买CEDIN（投资存款证明），他们都不愿意就范。
两天后，联邦公共收入管理局的办公室，AFIP稽查机构的处长Horacio Curien的手上也有这份让一部分的国民提心吊胆的名单。在《侧影报》记者访问时，这位官员详细的报告了当局为制止逃漏税而进行的情报交换作业进度，会后他留下一个明确的讯息：国库正着眼于全世界，最好考虑要漂白。
根据AFIP的资料，到目前为止已发现有１５１２位阿根廷籍的自然人在海外拥有资产，这些包括了已申报和未申报的。在这些资产里面，有５０%在巴拿马；４０%在美国，大约２%是在英国，和接近１%在纽西兰，剩下的则散布在世界其他地方；同时根据Tax Justice Network的估计，阿根廷人在海外未申报的资产总额高达４亿美元。
也难怪政府在限制外汇，资金仍不断外逃的时候，会想到要将这些海外资金「召唤」回国。
该政府官员解释说：「阿根廷现在会（透过各种管道）取得７０个国家的资讯。和２０个国家达成了交换协议，其中包括乌拉圭、智利、秘鲁、西班牙、开曼群岛、哥斯大黎加，还有巴哈马。
另外也和１６国签有协议避免双重赋税（同一家公司在两个国家，被课征两次同样的税金），５３国加入了世界经济合作与发展组织（OCDE）的多边协议，促进资料交叉核对。 」
美国也是OCDE成员之一，同时也是许多阿根廷人选择「藏钱」的地点。但这还在等美国认可这项协议的内容。官员更表示：「我们知道会有一部分人已经在担心，因为虽然美国加入协议的日期还没有决定，却很可能从今年就开始生效。无论如何，我们都已经建立了美国的资料库，例如迈阿密的不动产名单，我们会加以审核是否有在阿根廷申报。」
至于瑞士，AFIP的官员也坦承，的确目前要和该国达成协议，取得阿根廷人在那里开户的资料很困难，但已经和该国政府就此事进行协商当中。并强调：「他们较感兴趣的是，要避免该国的企业被课双重税负，我们则是想收集本国纳税人的资料，这些都已经在相关会议中提出讨论。」
关于查核资料较重要的进展，官员突显和乌拉圭所签的协议，这向来是阿根廷人储蓄的老地方；在提出调查申请时，官方必须针对个人情况提出要求，而且在拿到文件之前，国税局还必须证明该名纳税者正受到调查，而且是查税用途。
如果是和西班牙的情报交换，所有的资料都是电子化作业，而且会自动传送。