国税局将对海外拥有资产的阿根廷人施压促使其加入资本漂白计划

【新阿根廷周刊6月15日讯】政府推出资金漂白计划之后，接下来联邦公共收入管理局（AFIP）也将开始行动，检查阿根廷人在海外拥有的而没有申报的资产，给他们施加压力以便他们可以加入政府的资金漂白计划。政府希望民众能将这些国外的资金带回国内，以应阿根廷经济需要，作为能源和不动产投资的融资，以推动阿根廷本国经济的发展。

经《侧影报》查访证实，该税务机关的策略中还包括，将以电子作业搜索迈阿密的房产登记，调查是否有房子登记在阿根廷人的名下，以及是否有向政府申报该资产。没有申报的话，税务机关将寄通知信给本人，提醒他这次「财产漂白」的机会。

这一决定先前在联邦公共收入管理局长Ricardo Echegaray和阿根廷工业联盟的高层开会时就已经预告过，6月１４日又有国税局的消息人士向《侧影报》记者进一步透露细节：「这些检查以前都是偶而行之，但从４月１日开始我们开始更加密集的进行，而且不分对象。」

联邦公共收入管理局的税务员将透过迈阿密的房产登记处资料，寻找名单内的阿根廷企业或是法人的名字，尤其是那些消费能力高、有出国机会或是频繁出国，甚至汇钱出国的人的名单。

由于汇率的优势，迈阿密成了近几年来许多阿根廷人避暑渡假和购物（shopping）甚至于投资的宝地。尤其是美国经历了２００８年的房贷危机之后，房地产的价格大跌，这时变成了许多投资人眼中的商机。根据非官方的估算数字，阿根廷人大约有１５００亿美元的资产在海外没有申报。

在拟出最有可能拥有资产的「候选」名单后，联邦公共收入管理局就会着手调查他们在迈阿密是否还有房子，或者是身兼迈阿密某间公司的股东。

但是AFIP将着眼的并不是只有迈阿密的房地产而己，也会交叉比对股票证券等，都要找出来当事人「自己坦白」，再迫使他们「漂白」这些财产。

政府的具体步骤如下：

－政府将和美国当局交涉，以交换此类的金融资讯，调查有哪些阿根廷人在美国拥有银行帐户。

－搜寻２０个公共资料库。

－寻求美国、英国和澳洲的税务机关协助，阿根廷和这些国家都已经签署了财务和金融资料的互助交换协议，还有全世界的离岸公司阿根廷业主的名单。

－核对民间资料库，有必要的话还会花钱调查，就像商场上用来决定商品「参考价格」的手法。

直到上周四为止，AFIP已经发现在大约８１１家海外公司中有３００家的资产没有申报。官方扬言，如果等到政府「大赦」的期限（三个月）过了，届时不会延期，而且对逃漏税者的追捕将会更加严厉。