假“外国人”+假发票+假公司 阿社会团体涉嫌欺诈上亿政府补助

阿根廷华人在线6月16日讯据阿根廷媒体Infobae报道，在一场引发阿根廷全国广泛关注的经济欺诈案中，自称为“加拿大人”的Luis Alexander Pichuaga与他的“合伙人”Mariana Soledad Vega被指控通过一家名为Coxtex的公司，向“贫困街区运动”（Polo Obrero）左派组织提供虚假发票，以掩盖数千万比索的支出。根据调查，Pichuaga实际是一名地地道道的阿根廷人。

Polo Obrero组织的负责人Eduardo Belliboni

去年12月，该案件因大量投诉而被法官Sebastián Casanello和检察官Gerardo Pollicita接手调查。投诉称，Polo Obrero组织的社会福利计划受益人被胁迫要求参加发政府游行示威活动。随着调查深入，发现此案涉及金额巨大的政府拨款诈骗犯罪。

阿根廷警方在5月23日搜查了Pichuaga位于首都Floresta区的一处住所，发现其家庭生活非常简朴，与其加拿大籍身份不符。据司法部门透露，Pichuaga与妻子和孩子共同挤在一个小房间里，床垫直接铺在地上。警方这样描述道：“外观和行为都毫无外国人的痕迹，是100%的阿根廷人。”

Pichuaga与Coxtex公司涉及虚假发票的指控渐渐浮出水面。警方还搜查了位于首都Almagro区的公司地址，但发现那只是一个民宅，根本没有公司的迹象。Coxtex公司表面上是一家销售电子产品的公司，但实际上，它是一家“发票工厂”，专门开具虚假发票。

Mariana Soledad Vega是Pichuaga的合伙人，她在2023年9月至10月期间，在Apple Store网上商店上花费了350万比索，这与她的财务状况完全不符。法院怀疑他们二人只是一个更大规模、由律师和公证人控制的欺诈组织的替罪羊。

除Coxtex公司外，Pichuaga和Vega还分别创立了其他三家公司，包括Consuting SA、Recinsur SA和Ciriaco Shoes SRL公司，这些公司都由同一个复杂的组织控制。其中，Recinsur公司在2020年至2022年间运营了4485万比索，多数为现金交易，资金来源不明。

目前，案件正在深入处理中，已传唤了多名相关人员作证，包括Polo Obrero组织的负责人Eduardo Belliboni。据司法部门统计，Polo Obrero组织与“El Resplandor”合作社在2020年至2023年间总共获得了3.6亿比索的资金，但仅报告了1.13亿比索的支出，其中2500万比索是通过虚假发票支出的。

Casanello法官已批准公民权利组织“Poder Ciudadano基金会”和“反腐办公室”（OA）作为案件的原告参与调查。反腐办公室被要求与之前已经获取相关证据的“人力资本部”合作，以深化调查。

这起案件揭露了一个利用虚假发票进行巨额资金欺诈的复杂网络，其背后的操控者可能不仅仅是Pichuaga和Vega两人作为白手套，更多细节仍有待进一步挖掘。案件调查仍在继续，未来将有更多细节披露。