阿根廷官员通过赌博和六合彩中奖进行洗钱24万美金遭调查

阿根廷华人在线6月8日讯卡耶塔诺·坎托（Cayetano del Valle Canto）是科尔多瓦省前萨尔丹（Saldán）市长，在被发现存在可疑行为后遭到司法起诉。这位官员在短短18个月内中了五次彩票，以及在赌场赢了260次。

根据金融情报单位（UIF）的信息，坎托共赢了总额3700万比索，相当于当时的250,000美元。该案由检察官恩里克·塞内斯塔里负责。

根据科尔多瓦第12频道的消息，该省联邦法院还指控了卡耶塔诺·坎托的三个孩子，因为他们怀疑赢得的钱被用于洗钱。其中一人是阿根廷拉普拉塔体育和击剑会的专业运动员。

检察官称，这些获奖实际上可能是资产洗钱的手段，通过将现金存入机器，用票据领取奖金，从而合法洗白钱财。在这段时间里，他还五次赢得了省立彩票。那时赌场因新冠流行病而关闭的时间。

司法部门还指出，这位市长通过他的孩子购买了六辆高端汽车和一处大型住宅，因此他们估计他可能已经洗了超过240,000美元。

这位官员要面对的并不是第一项指控。在这一起指控之前，坎托正在与丹尼尔·萨利比，曾是门迪奥拉萨市长，一起被指控涉嫌操作虚假发票。

从2021年2月至2023年3月，Avícola Saldán SAS公司名列门迪奥拉萨市政府的商品和服务供应商之列，该公司在此期间以金额大约5,007,928.64比索的开具了电子发票。同期，该公司开具了金额为93,679,071.53比索的电子发票，这导致了该官员的私人利益与公共利益发生冲突，对他的职责和责任产生了不当影响，这是司法部长恩里克·塞内斯塔里在对前市长的指控中强调的。

另一方面，前市长的辩护律师表示，他的财产增长是由他的私人业务以及他的一个儿子Gustavo负责，后者在拉普拉塔体育俱乐部在阿根廷甲级联赛中踢球。

卡耶塔诺·坎托是谁？

他曾是萨尔丹的市长，在2015年至2023年间成功连任，得票率达到了77%。目前，卡耶塔诺·坎托在政府更迭后担任他所在城市的市议员。

他还曾是新意大利竞技队俱乐部的副主席，今年4月被任命为科尔多瓦体育机构的董事会成员，但一个月后辞职。此外，他是一家出售鸡肉的商店的业主，该店是他继承来的。

据Cadena3报道，坎托在2020年与门迪奥拉萨的前市长丹尼尔·萨利比一起被指控逃税。该案也由检察官恩里克·塞内斯塔里调查，他负责对新的指控进行调查。

萨尔丹市长长Cayetano del Valle Canto和Mendiolaza市长Néstor Daniel Salibi被指控以欺诈的方式窃取公共资金，并用他们从上周被摧毁的犯罪集团成员提供的假发票来证明。