阿民众夹现金闯关出境案例大增

2011-7-28 17:07| 发布者: admin| 查看: 1674| 评论: 0|原作者: oscar|来自: 本站原创

【阿根廷华人在线7月28日讯】在最近两周，经济犯罪法官Gustavo Meirovich已经接获至少６宗报案，有人企图夹藏美金从Ezeiza国际机场，或是港口搭乘民营客船（Buquebus）出境。最后一次是上周四（7月１４日），工会人士Carlos Teodoro Quintana由于非法夹带2万5千美金处境被海关拦截了下来。

根据阿根廷法律，未申报携带超过１万美金出境的话就属于违法。如果申报的话，就必须填写一份表格，但是不犯法。相反的，如果不加申报，私闯海关又被查到，就可能犯了走私罪。

「现在有夹带现金出国的热潮，有大笔也有小笔。」法院在说明时，回避解释更详细的理由。一般而言，这些「现金蚂蚁」搬运出国的都是小额的数字，但也曾经查到一个苏丹人（sultán）企图夹１百万美金出境的案子。

UPCN工会份子的案子，金额虽然不大，但因为国际金融行动组织（GAFI）的监视下，认为阿根廷太容易让犯罪份子洗钱，因此洗钱防范中心（UIF）和法院还是决定加强管制。这类的现金往往更受到执法单位的特别关注，因为常涉及到贩毒和恐怖份子的活动。毒贩多倾向现金交易，因为透过银行系统操作太容易被追踪；而现金难追，容易花费。另一方面，官方查获的数量飙升也反映走私活动猖獗。

这类「现金蚂蚁」藏钱出境的案件，事实上是阿根廷从多年前就开始的资金外逃现象之一，这根据《民族报》在６月６日所估计的，到２０１１年底的（外逃）数字就可能达到１７０亿美元。

银行存款的外流，从一年大约３０亿美金，到２００８年激增到２３０亿的颠峰，经济分析师指出，今年初更是直冲５６０亿美金。２０１０年的结算是１１４亿美金，而且光是第一季就已经外逃了３６亿美元。今年直到４月份的多方资料，也估计有１８亿，５月则是２０亿，这让许多分析师都如坐针毡，担心愈是接近１０月的总统大选，这种趋势会愈加明显。

造成民众想方设法要把资金运出国的动机，除了政府的严密管制（透过央行、UIF和AFIP）之外，还有投资者在国内经济政的动荡中感到惶恐造成的。